Lavagem de dinheiro move mais de US$ 1 trilhão por ano, diz Unodc

Estratégias de prevenção e controle para combater os mercados de drogas são algumas das iniciativas da agência para combater o fluxo de dinheiro ilícito nos mercados internacionais.

Unodc trabalha em medidas para combater lavagem

Yara Costa, da Rádio ONU em Nova York.*

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Unodc, informou que mais de US$ 1 trilhão, equivalentes a mais de R$ 1,5 trilhão, foi lavado anualmente em todo o mundo. A estimativa é baseada em valores levantados nos últimos anos.

Em 1998, o FMI estimou que o valor equivale entre 2% a 5% do Produto Interno Bruto, PIB, global.

Drogas

O chefe da seção de lavagem de dinheiro do Unodc, Pierre Lapaque, disse que “não se pode separar o dinheiro do tráfico de drogas do dinheiro ilícito, por que nos dois casos, trata-se de dinheiro sujo”. Lapaque disse ser preciso identificar o fluxo de dinheiro ilegal antes dessa verba se juntar aos fluxos financeiros globais.

O chefe do Unodc lamenta que a lavagem de dinheiro sempre irá existir, apesar das medidas para combater crimes financeiros. Entre elas, esforços de prevenção e identificação do cliente para o treinamento de policiais e funcionários aduaneiros, além do desenvolvimento de um sistema de detenção.

Segundo Pierre Lapaque, “o máximo que pode ser feito é restringir o fluxo do dinheiro ilícito o mais cedo possível”.

Máfia e Corrupção

O Unodc afirma ainda que para resultados de longo prazo, são necessárias estratégias de prevenção e controle para combater o mercado das drogas, o tráfico de seres humanos, atividades da máfia e corrupão.

A estratégia da agência está sendo implementada em parceria com a comunidade internacional em instituições financeiras de todo o mundo.

*Apresentação: Leda Letra, da Rádio ONU em Nova York.

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