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| Redacción BBC Mundo |
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) encontraron este jueves al empresario de Texas, Allen Stanford, y le entregaron los detalles de la demanda civil que lo acusa de un fraude masivo por US$8.000 millones.
"El FBI señaló a través de un comunicado que se le entregaron los documentos en los que se le notificaba que sus activos habían sido congelados y que debe permanecer en EE.UU. mientras continúa la investigación", señaló desde Washington el periodista de la BBC, Richard Lister.
Además le fue solicitado su pasaporte.
"Los alguaciles federales allanaron el martes la sede corporativa de Robert Allen Stanford en Texas, pero no pudieron entregarle los documentos relacionados con el caso, o confiscar su pasaporte, porque se desconocía su paradero", agregó.
 |  (Se le notificó) que sus activos habían sido congelados y que debe permanecer en EE.UU. mientras continúa la investigación  Richard Lister, periodista de la BBC en Washington |
Agentes del FBI lo encontraron sentado dentro de un automóvil en la ciudad de Fredericksburg, Virginia.
"Nos sentimos complacidos y agradecidos con dios de que esté vivo", señaló a la agencia Reuters su madrastra Billie Stanford, quien vive junto a James, el padre de Stanford, en Mexica, Texas.
Departamento de Justicia
Se desconoce cómo los agentes pudieron dar con su paradero, pero uno de sus socios señaló a los medios de comunicación que Stanford contactó esta semana al Departamento de Justicia de EE.UU.
El FBI dijo que sus agentes no lo detuvieron porque todavía no se ha presentado una queja criminal y tampoco se ha emitido una orden de captura.
Funcionarios del Departamento de Justicia, la entidad que maneja casos criminales, han señalado que están llevando a cabo su propia investigación.
Los activos del banquero fueron congelados mientras varios gobiernos de América Latina y el Caribe tomaban medidas para proteger a individuos que invirtieron en el Stanford Group.
El magnate de 58 años de edad es propietario de viviendas de lujo en EE.UU. y el Caribe.
La querella de la SEC contra Stanford, presentada en Dallas, Texas, también incluye a dos colegas y tres empresas.
Allanamientos
 La filial en Venezuela fue intervenida por el gobierno. |
Al menos cinco países latinoamericanos han intervenido los negocios de Stanford. En el Reino Unido la Oficina de Fraudes Graves (SFO, según sus siglas en inglés) investiga posibles vínculos británicos con el presunto fraude.
El diario The Wall Street Journal informó el jueves que los fiscales federales investigan si Stanford llevó a cabo una estafa Ponzi, un fraude en el que se utiliza dinero de nuevos inversionistas para pagar ganancias.
El diario The New York Times a su vez señaló que Stanford pagó multas a la SEC en 2007 por irregularidades en la capitalización de sus empresas.
La SEC sostiene que Stanford vendió US$8.000 millones en certificados de depósito de forma fraudulenta, con tasas de interés muy por encima del promedio del mercado, a través de su sucursal de Antigua, Stanford International Bank Ltd (SIB).
El escándalo de Stanford se suma al presunto fraude de US$50.000 millones del veterano de Wall Street, Bernard Madoff, y otros casos menores que han minado la confianza del público en los planes de inversiones.
| Redacción BBC Mundo |
Cuando los periodistas preguntaron este miércoles al Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, si podrían presentarse más casos de fraude financiero de la magnitud de los de Bernard Madoff y el recién destapado Robert Allen Stanford, el funcionario respondió: "Es difícil decir. Me gustaría pensar que estos van a ser los más grandes".
 Se desconoce el paradero de Stanford. |
Es que, dos meses después de la conmoción que generó las acusaciones lanzadas contra Madoff por llevar a cabo el mayor fraude de inversiones en la historia de EE.UU., las autoridades estadounidenses se esfuerzan por calmar los temores del público sobre este nuevo escándalo financiero en momentos en que el país atraviesa por la peor crisis económica en décadas.
Pero es inevitable comparar el caso del supuesto fraude de US$50.000 millones de Madoff con el de Stanford, cuando ambos atrajeron miles de millones de dólares de numerosos inversionistas que ahora han caído en desgracia justo en momentos en que el sistema financiero estadounidense enfrenta serias dificultades.
Aunque la alegada estafa de Stanford se diferencia de la de Madoff en cuanto al esquema financiero en el que fundamentó sus operaciones, ambos casos se asemejan en cuanto a la forma aparentemente fraudulenta en que atrajeron a los inversionistas.
En los dos casos, las operaciones tenían ramificaciones internacionales.
Ambos se las arreglaron para burlar durante años la vigilancia de las autoridades de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) que se encarga, precisamente, de proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores.
Fraude "impresionante"
Stanford, un multimillonario originario de Texas, fue acusado de un fraude "de una magnitud impresionante" por la SEC que presentó cargos civiles contra el empresario por un presunto fraude de US$8.000 millones.
Las acusaciones se refieren a un esquema de vender certificados de depósito de US$8.000 millones, basado en falsas promesas de elevados beneficios que no estaban garantizados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de EE.UU., y a un separado vehículo de inversión de US$1.200 millones.
 Madoff se encuentra bajo arresto domiciliario. |
Por su parte, Madoff administraba un fondo de cobertura que acumuló US$50.000 millones en pérdidas fraudulentas mediante un esquema Ponzi o pirámide financiera. Se le acusa de haber utilizado dinero de nuevos inversionistas para financiar los intereses de aquellos que ya estaban participando, a los cuales inicialmente se les ofrecía una rentabilidad bastante alta.
Entre las numerosas víctimas de Madoff figuran el banco más importante de España, el Santander, el Royal Bank of Scotland y el HSBC en el Reino Unido, el principal banco de Francia, BNP-Paribas, Reichmuth & Co, en Suiza y el Nomura en Japón.
Serias implicaciones
La revelación de las acusaciones contra Stanford provocó mucha preocupación en organizaciones financieras internacionales, sobre todo en América Latina, donde su grupo financiero tiene varios negocios.
Stanford tiene afiliados en México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Sólo en el Stanford Bank de Antigua hay depósitos de venezolanos por US$2.300 millones, según indicó el superintendente de bancos en Venezuela, Edgar Hernández Behrens. Otras fuentes estiman que son US$3.000 millones.
Nick Davis, corresponsal de la BBC en la región del Caribe, explicó que Robert Allen Stanford es el principal empleador privado de Antigua. Tiene doble nacionalidad de EE.UU. y de Antigua y Barbuda y sus intereses empresariales abarcan toda la isla.
"La investigación a la empresa más prominente del país provocó una rápida respuesta del gobierno de Antigua y Barbuda", explicó Davis. "En un discurso televisado a la nación, el primer ministro, Baldwin Spencer, dijo que las acusaciones tienen 'implicaciones profundamente serias' para el país".
Muchos de los detalles sobre el presunto fraude de Stanford permanecen confusos, pero la SEC asegura que en sus operaciones el magnate texano siguió un patrón de misterio, incluyendo el que el banco no revelara a sus clientes que aparentemente perdió miles de millones de dólares en inversiones en el supuesto esquema Ponzi de Madoff.
Madoff permanece bajo arresto domiciliario en su apartamento en Manhattan tras pagar una fianza de US$10 millones.
Sin embargo, se desconoce el paradero de Stanford, cuyos bienes fueron congelados por la SEC. Medios de prensa estadounidenses aseguraron que el financista texano trató de arrendar un jet privado para salir de Houston hacia Antigua, pero que la compañía rechazó su tarjeta de crédito.
El gobierno de Venezuela anunció la intervención de la filial del banco Stanford en ese país, luego de conocerse de la investigación por fraude que se inició en Estados Unidos contra el empresario estadounidense Robert Allen Stanford, presidente y accionista principal del grupo de empresas del mismo nombre.El anuncio fue hecho en la mañana de este jueves por el ministro de Finanzas venezolano, Alí Rodríguez Araque.
La situación del grupo Stanford ha generado gran preocupación en América Latina y el Caribe, donde varias ramificaciones de sus negocios han tenido que cerrar mientras se esclarecen las acusaciones.
| PRESENCIA EN A. LATINA Venezuela Mexico Ecuador Colombia Panamá Perú |
La Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra el empresario por un presunto fraude de aproximadamente US$8.000 millones, en lo que representa el segundo escándalo de esta naturaleza que azota al sistema financiero de Estados Unidos en los últimos meses, tras el caso de Bernard Madoff.
¿Dónde está?
Las autoridades financieras estadounidenses dicen que desconocen el paradero de Stanford, quien no ha sido visto desde el martes, cuando la SEC presentó su denuncia.
La SEC dijo que sólo el financista y un asociado cercano saben dónde está la mayor parte del dinero.
De 58 años de edad, Stanford tiene doble ciudadanía (de Antigua y Estados Unidos), y es visto como una figura exuberante, con vínculos con políticos y estrellas del deporte estadounidense. Es el principal inversionista privado de las islas caribeñas de Antigua y Bermuda.
La SEC acusa a Stanford de haber vendido certificados de depósito -prometiendo elevados beneficios, de hasta 8% de interés- que no estaban garantizados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de EE.UU.
En Venezuela
La corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Yolanda Valery, informó que, en una alocución, el ministro de Finanzas trató de despejar cualquier duda sobre la estabilidad del sistema bancario nacional.
 Robert Allen Stanford fue acusado de fraude por la SEC. |
Se estima que los depósitos de inversores venezolanos en el Stanford Bank se encontraría entre los US$2.000 y 3.000 millones, pero de acuerdo con el Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (Edgar Hernández) no hay una cifra concreta.
Esto representa cerca del 30% del total de depósitos en la matriz de Antigua.
En cuanto a la filial venezolana, el titular de las Finanzas indicó que hasta ayer tenía absoluta solvencia.
El miércoles, el superintendente de bancos había dicho que la sucursal venezolana del Stanford Bank es independiente de las sedes de esa institución en Estados Unidos y el Caribe, por lo que no creía que hubiera repercusiones entre los clientes en Venezuela.
En Antigua
Entre las compañías acusadas de fraude por la SEC estadounidense figuran Stanford International Bank, con sede en la isla caribeña de Antigua, Stanford Group Co, basado en Houston, EE.UU., y la consultora Stanford Capital Management.
En Antigua, se cree que Stanford recaudó miles de millones de dólares a través de su filial internacional, prometiendo que el dinero se invertiría en instrumentos financieros confiables, pero la SEC asegura que el dinero se destinó a otro tipo de inversiones y, por lo tanto, consiguió una orden judicial para congelar los activos de los acusados, entre quienes se encuentran dos altos directivos financieros del grupo.
"Como sostuvimos en nuestra demanda, Stanford y el cerrado círculo de familiares y amigos con quienes dirige sus negocios perpetraron un enorme fraude basado en falsas promesas", señaló la directora de vigilancia y control de la SEC, Linda Thomsen, en un comunicado.
El efecto en América Latina
El grupo Standford tiene, además, varios negocios en América Latina.
 Loa activos de varias filiales del grupo Stanford fueron congelados. |
En la capital de México, decenas de inversionistas reclamaron sus ahorros frente a las oficinas de Stanford Financial, que no abrió sus puertas este miércoles.
En Panamá, la autoridad reguladora de bancos anunció que tomaba el control de la filial de Stanford Financial Group.
La unidad en Colombia suspendió sus operaciones en el mercado local, con la autorización de la Superintendencia Financiera.
"No es una intervención, es una inactivación proferida y patrocinada por la administración de la compañía, que la Superintendencia (Financiera) aceptó en la medida en que la firma no tiene problemas de caja y hemos sido completamente transparentes a la hora de mostrar lo que tenemos acá", le dijo el gerente de la firma de Stanford Financial Group en Colombia, Álvaro Camaro, a la agencia de noticias Reuters.
Según el comunicado de prensa de la Superintendencia Financiera, Stanford S.A. sólo podrá utilizar los recursos en su poder para cumplir operaciones y compromisos pendientes en el mercado de valores.
En Ecuador, una subsidiaria local de Stanford deberá suspender sus operaciones por 30 días en la bolsa de Quito.
Y en Perú, los reguladores enviaron a un equipo de inspección a la oficina local de Stanford.
En Miami, EE.UU., se supo que este miércoles fueron allanadas por autoridades federales las oficinas de Stanford Group, un día después de que cerca de 40 funcionarios hicieran lo mismo en la sede principal del banco en Houston, Texas.
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